公告日期：2025-01-21

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-005
浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十二次会议定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十二次会议决议召开2025年第一次临时股东大会

3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（一）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30

(二）网络投票时间：2025年2月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 10 日

7、出席/列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提 备注

案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举）

1.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人

1.01 关于选举刘溪女士为公司非独立董事的议案 √

1.02 关于选举杨照宇先生为公司非独立董事的议案 √

1.03 关于选举孙志超先生为公司非独立董事的议案 √

2.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 关于选举胡小龙先生为公司独立董事的议案 √

2.02 关于选举王跃生先生为公司独立董事的议案 √

2.03 关于选举韩正强先生为公司独立董事的议案 √

3.00 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人

3.01 关于选举郭晓彬先生为公司非职工代表监事的议案 √

3.02 关于选举张颖先生为公司非职工代表监事的议案 √

2、议案审议披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公告披露日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn……
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