公告日期：2025-01-18

第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-003
深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十二次（临时）会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、电子邮件方式发出通知，并
于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决相结合的方式召开会议。本次会议应出
席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董事陈治亚先生、独立董事蔡敬侠女士通过通讯表决参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
1、选举陈治亚先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。陈治亚先生对本议案回避表决。
2、选举潘忠民先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举王志永先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。


第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

1、选举徐超洋先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。陈光珠女士及徐超洋先生对本
议案回避表决。

2、选举孙迎军先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举马琳女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。马琳女士对本议案回避表决。
4、选举陆智先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。陆智先生对本议案回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司向金融机构申请融资额度的议案》，关联董事陈光珠女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向金融机构申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司向银行申请融资额度的议案》，关联董事陈光珠女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司为子公司融资额度展期提供担保的议案》。


第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司为子公司融资额度展期提供担保的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》《深圳市远望谷信息技……
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