公告日期：2025-01-25

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-007
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日以电子
邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十三次会议的通知》，
会议于 2025 年 1 月 24 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事会主席吴忠良先生、监事姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司募投项目“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的审慎决定。本次延期不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-008）详见
2025 年 1 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
第九届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 25 日


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