公告日期：2025-01-16

深圳市宇顺电子股份有限公司

章程

二〇二四年十二月


目 录


第一章总 则 ...... 3

第二章经营宗旨和范围 ...... 4

第三章股 份 ...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东大会 ...... 7

第一节股 东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 10

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 16

第六节股东大会的表决和决议...... 19
第五章董事会 ...... 23

第一节董 事...... 23

第二节董事会...... 26

第三节专门委员会...... 31
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章监事会 ...... 35

第一节监事...... 35

第二节监事会...... 35
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节财务会计制度...... 37

第二节内部审计...... 41

第三节会计师事务所的聘任...... 41
第九章通知和公告 ...... 41

第一节通知...... 41


第二节公告...... 42
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节合并、分立、增资和减资...... 42

第二节解散和清算...... 43
第十一章修改章程 ...... 45
第十二章附则 ...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及相关法律法规及规范性文件指引等规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由深圳市宇顺电子有限公司以整体变更的方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403007576325280。
第三条 公司于 2009 年 8 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，于 2009 年 9 月 3 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：深圳市宇顺电子股份有限公司。

英文名称：Shenzhen Success Electronics Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座
13 层 1302，邮政编码：518052。

第六条 公司注册资本为人民币 280,253,733 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人以及由总经理提名经董事会认定的高级管理人员。

党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过建立现代企业制度、优化经营管理、发展
高新技术产业，利用先进的管理和科学技术，积极开拓国内外市场，把公司建成组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化的国内一流企业，以追求公司利益最大化，确保全体股东的合理收益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：显示器件制造；电子
元器件制造；其他电子器件制造；通信设备制造；生产、销售液晶显示器（不含国家限制项目，生产场地另设）；销售电子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。