公告日期：2025-01-11

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-007 号
四川国光农化股份有限公司

关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”“本激励计划”）的相关规定，以及四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会授权，公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，具体情况如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2024 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第五届监事会第十七次（临时）会议通过了相关议案。

（二）2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 18 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象姓名和职务通过内部张榜进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何
异议。2024 年 1 月 19 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2024 年 1 月 25 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜，同时公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024 年 1 月 25 日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届
监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

（五）2024 年 3 月 14 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票的上市日为 2024 年 3 月 18 日，首
次授予登记完成人数为 344 人，股数为 758.70 万股。

（六）2025 年 1 月 10 日，公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

二、调整本激励计划预留授予价格的事由及调整结果

2024 年限制性股票激励计划草案公告后，公司实施了三次权益分派，并拟实施2024 年前三季度利润分配，具体为：

（一）2024 年 1 月 31 日实施完毕了 2023 年前三季度权益分派方案：以公司总
股本 434,890,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含
税）；

（二）2024 年 5 月 29 日实施完毕了 2023 年度权益分派方案：以公司总股本
443,024,890 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）；
（三）2024 年 8 月 28 日实施完毕了 2024 年半年度权益分派方案：以公司总股
本 468,278,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税）；
（四）2024 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于
2024 年前三季度利润分配方案的议案》，具体为：拟以未来实施分配方案时股权登
记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股……
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