公告日期：2025-01-25

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-008

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于2025年2月11日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（周二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 2 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 2 月 6 日

7、出席对象


（1）于 2025 年 2 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区沙河街道侨香路金迪世纪大厦 A 栋 12 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案名称（表一）

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更注册地址并修订公司《章程》的议案 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2025 年 1
月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、本次股东大会审议的提案为特别决议议案，需经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。本提案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 2 月 10 日（9：00-17：00)

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人……
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