公告日期：2025-01-24

中信建投证券股份有限公司

关于宁波江丰电子材料股份有限公司

部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、
调整投资金额及内部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（以下简称“《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》”）等相关法律、法规和规范性文件的要求，对江丰电子部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整投资金额及内部投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为人民币85.00元/股，募集资金总额为人民币1,648,499,945.00元，扣除总发行费用人民币（不含税）19,813,579.13元，实际募集资金净额为人民币1,628,686,365.87元。2022年9月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第ZF11200号《验资报告》，对公司截至2022年9月20日止的募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用进展情况

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 162,868.64

减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 13,797.08

加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,185.58

减：置换后募投项目使用金额 93,617.06

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00

募投资金专项账户期末结余金额 36,640.08

二、部分募投项目变更及调整的情况

公司本次部分募投项目变更及调整的总体情况如下：

单位：人民币万元

序 变更前 变更后

号 项目 拟使用募集 拟使用募集
投资金额 资金金额 投资金额 资金金额

宁波江丰电子年产 5.2万个超大

1 规模集成电路用超高纯金属溅 100,867.12 78,139.00 116,800.30 94,050.10
射靶材产业化项目

年产 1.8万个超大规模集成电路

2 用超高纯金属溅射靶材生产线 40,783.18 31,696.10 24,850.00 15,785.00
技改项目（注）

合计 141,650.30 109,835.10 141,650.30 109,835.10

注：由于实施主体、实施方式及地点拟变……
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