公告日期：2024-12-30

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-072
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 26 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事4 人）。

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日

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