公告日期：2025-01-23

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2025-007
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日
召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》，同意聘任范悦女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任许铃盈女士为公司财务总监，聘任夏克鸿先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、董事会秘书、财务总监辞任情况

因公司战略发展需要调整工作分工安排，余卫国先生申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务。辞去上述职务后，余卫国先生将继续担任公司副总经理及其他职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，余卫国先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对余卫国先生担任董事会秘书及财务总监期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

余卫国先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，余卫国先生直接持有公司股份 39,168 股，通过天台凤仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股，通过天台凤玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 144,000 股，合计持有公司股份 303,168 股；余卫国先生的配偶许铃盈女士直接持有公司股份 13,464 股，通过天台凤泽管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 60,000 股，合计持有公司股份 73,464 股。

相关承诺事项，不存在应当履行而未履行的承诺事项。余卫国先生辞去董事会秘书、财务总监职务后，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定，并继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关的承诺。

二、聘任副总经理、董事会秘书情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任范悦女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时为了专注于副总经理、董事会秘书的工作，范悦女士不再担任公司证券事务代表职务。

范悦女士（简历附后）持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任副总经理、董事会秘书的情形。
截至本公告披露日，范悦女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0576-89352081 传真：0576-83938200

电子邮件：https://1458esb.com

联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路 1 号 邮编：317200


三、聘任财务总监情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任许铃盈女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

许铃盈女士（简历附后）具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。