公告日期：2025-01-02

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料


目 录


会议规则特别提示 ......2
会议议程 ......3
议案一：关于聘任 2024 年度审计机构的议案...... 4
议案二：关于选举监事的议案......8

会议规则特别提示

（2025 年 1 月 22 日）

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“拉夏贝尔”）股东会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》、《股东会议事规则》为依据，对本次股东会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东会的内资股股东为截止 2025 年 1 月 16 日下午收市后登记
在 册 的 股 东 。 外 资 股 （ H 股 ） 股 东 依 照 公 司 官 方 网 站
（http://group.lachapelle.cn/Investor/Announce）披露的相关文件材料登记及参会。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关证明材料并经本次股东会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护会议正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由会议秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、2025 年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，投票结果由会议秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东会秘书处负责解释。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
二○二五年一月

会议议程

会议召开时间：2025 年 1 月 22 日下午 14:00

会议地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3 楼会
议室
会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读会议规则
3、主持人宣读议案
2025 年第一次临时股东会

投票股东类型
序号 议案名称 内资股股东
外资股股东

非累积投票议案

1 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

2.01 关于补选周涛先生为公司监事的议案 √

4、会议推举监票、计票人员
5、宣读投票表决办法
6、会议现场股东投票表决
7、监票、计票人统计现场表决票并宣布现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东会决议
11、与会董事签署会议决议及会议纪录
12、会议结束


议案一：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

——提交 2025 年第一次临时股东会审议
各位股东、股东代表：

综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，经公司管理人邀请招标遴选，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）……
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