公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-064

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日 以口头及书面方式发
出
5.会议主持人：监事会主席程锦蓉
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事赖凯丰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
1.议案内容：


公告编号：2024-064

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日

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