公告日期:2024-10-29
公告编号:2024-064
证券代码:430046 证券简称:圣 博 润 主办券商:西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 19 日 以口头及书面方式发
出
5.会议主持人:监事会主席程锦蓉
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事赖凯丰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年第三季度报告》
1.议案内容:
公告编号:2024-064
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 官 网(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-065)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》
北京圣博润高新技术股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日
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