公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-002

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 12 月 25 日，公司审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交
易的议案》， 2024 年度日常性关联交易额度为 2000 万元。

根据实际经营发展的需要，2024 年 12 月 30 日公司向北京惠讯时代企业科
技有限公司（以下简称“惠讯时代”）采购软件金额增加 672.34 万元。
（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第八十一次会议审议通过了
《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 1 月 11 日召开
2024 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

公司于 2024 年 12 月 30 日由第六届董事会第十次会议审议通过《关联交易
的议案》，议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

惠讯时代在 2014 年 5 月之前与公司存在关联关系，且近几年依然为公司
的供应商，为保证本议案的客观公正，孟岗先生回避了对本议案的表决，本议案由其他董事进行表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况


公告编号：2025-002

1. 法人及其他经济组织

名称：北京惠讯时代企业科技有限公司（以下简称“惠讯时代”）

住所：北京市海淀区西四环北路 10 号院 4 号楼

注册地址：北京市海淀区西四环北路 10 号院 4 号楼

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机 系统服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、 PUE值在 1.5 以上的云 计算数据中心除外）；软件服务；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、 五金交电、电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东：王婷

实际控制人：王婷

关联关系：惠讯时代在 2014 年 5 月之前与公司存在关联关系， 且近几年
依然为公司 的供应商，为便于投资者进行价值判断，对惠讯时代的交易比照关联方进行披露。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

关联交易的定价遵循以下原则：

1、有国家定价或执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定；

2、无国家定价的,则适用市场价格；

3、无市场价格的,由双方协商确定价格。


公告编号：2025-002

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议具体内容以签署协议为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易符合公司经营发展的需要，资金来源为自有或自筹资金，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易建立在友好、平等、互利的基础上，决策程序合法有效，具有必要性、合理性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公……
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