公告日期：2018-08-01

公告编号：2018-023

证券代码：430060 证券简称：永邦科技 主办券商：山西证券

北京北方永邦科技股份有限公司



第四届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月30日

2.会议召开地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路9号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以口头方式发出

5.会议主持人：秦祯祥

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让湖南百绿佳禾环保科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

因受地方政策环境及地域的制约，公司于第四届董事会第六次会议审议通过了关于公司控股子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司拟将其在湖南百绿佳禾环保



公告编号：2018-023

科技有限公司的股权以人民币10万元的价格转让给长沙华时捷环保科技发展股份有限公司，退出湖南百绿公司的股东身份，但因双方未能协商一致，鉴于该公司土壤修复业务一直未能开展,净资产已为负数，且公司管理层拟退出该部分业务在湖南地区的市场，最终公司将股权以1元转让给湖南远捷环境科技有限公司。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于内部转让河南博尔迈环保科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司孙公司广东百绿佳禾环保科技有限公司将其全资子公司河南博尔迈环保科技有限公司的股权转让给其母公司天津博尔迈环保科技有限公司，退出河南博尔迈公司的股东身份。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《湖南百绿佳禾环保科技有限公司股权转让协议》



北京北方永邦科技股份有限公司

董事会


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