公告日期：2017-12-05

证券代码：430063 证券简称：工控网 主办券商：国信证券



工控网（北京）信息技术股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月20日10时00分



结束时间：2017年12月20日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日,截止2017年



12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的



本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。上述本公司全体股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于转让商标暨关联交易的议案》



以上议案的内容请参考公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《关于转让商标暨关联交易的公告》（编号：2017-038）。



（二）《向中国民生银行申请贷款续期并由控股股东提供信用担保的议案》



以上议案的内容请参考公司于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台披露（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《关联交易公告》（编号：2017-039）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡。



(二)登记时间: 2017年12月18日（9:00-17:00）



(三)登记地点:



北京市海淀区紫竹院 116号 B座 8层



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：郑晓慧



地 址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心 B座 8层



邮 编：100097



联系电话：010-58930088-890



传 真：010-58930018



(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案于会议召开 10 天前书面提交公司董事会。



五、备查文件目录



《第三届董事会第十六次会议决议》



工控网（北京）信息技术股份有限公司



董事会



2017年12月05日



附件：



授权委托书



委托人名称/姓名：



委托人身份证/营业执照号码：



委托人持股数：



受托人姓名：



受托人身份证：



受托人证券号：



兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表我出席工控



网（北京）信息技术股份有限公司2017 年第四次临时股东大会，并



对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。



委托人签名（盖……
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