公告日期：2017-12-05

公告编号： 2017-035



股份代码:430063 股份简称：工控网 主办券商：国信证券



工控网（北京）信息技术股份有限公司



第三届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



工控网（北京）信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年12月1日上午十点在本公司会议室召开，会议通知以电话方式在会议召开前10天通知到各位董事，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长李小勇先生主持，本次会议应到董事7名，实到7名。监事会监事陈然先生列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、会议审议情况



会议在保障董事充分表达意见的前提下， 以举手表决方式通过



如下议案：



（一） 审议通过《关于转让商标暨关联交易的议案》，并提请股东



大会审议。



议案内容：公司与参股公司工控速派（北京）科技服务有限公司签订商标转让协议，将‘工控速派’共四个商标转让给参股公司，商标转让费400.00元。



议案表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的



公告编号： 2017-035



100%，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长李小勇、董事吴森岳回避表决。



（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股



东大会审议。



议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：



2017-037。



议案表决结果：同意票数为7票，占出席会议董事所持表决权的



100%，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。



（三） 审议通过公司《向中国民生银行申请贷款续期并由控股股



东提供信用担保的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请续期额度为1000万元的流动资金贷款，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。



公司控股股东众业达电气股份有限公司为公司贷款提供信用担保，承担无限连带责任。



议案表决结果：同意票数为 5 票，占有表决权票数的100%，反



对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事吴森岳、王宝玉回避表决。



（四） 审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



公告编号： 2017-035



议案表决结果：同意票数为7票，占出席会议董事所持表决权的



100%，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。



三、备查文件



1. 经与会董事签字的《第三届董事会第十六次会议决议》



工控网（北京）信息技术股份有限公司



董事会



2017年12月05日




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