公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-001



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工控网（北京）信息技术股份有限公司



第三届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



工控网（北京）信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年2月27日上午十点在本公司会议室召开，会议通知以电话方式在会议召开前5天通知到各位董事，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长李小勇先生主持，本次会议应到董事7名，实到7名。监事会监事陈然先生列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、会议审议情况



会议在保障董事充分表达意见的前提下，以举手表决方式通过如下议案：



（一） 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提请股东



大会审议。



议案内容：因公司的参股公司工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称‘工控速派’）需资金周转，公司及子公司工控网（北京）数据技术有限公司分别于2017年9月15日、2017年9月21日、2017年11月2日向工控速派提供共计405,500.00元借款，并签订 公告编号：2018-001



借款协议，约定在2018年12月31日前归还。



议案表决结果：同意票数为4票，占出席会议董事有表决权票数



的100%，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长李小勇、董事吴森岳、董事费玉静回避表决。



（二） 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



议案表决结果：同意票数为7票，占出席会议董事所持表决权的



100%，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。



三、备查文件



1.经与会董事签字的《第三届董事会第十七次会议决议》



工控网（北京）信息技术股份有限公司



董事会



2018年3月1日




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