公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-006

证券代码：430068 证券简称：纬纶环保 主办券商：中原证券
北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 1 月 12 日召开第五届董
事会第三次会议，审议并通过《提名王桂琴女士为公司新任董事的议案》，本项议案审
议表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议并通过《任命王桂琴女士为公司新
任董事会秘书的议案》，本项议案审议表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名王桂琴女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止 ，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王桂琴女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董会届满之日止，自 2023
年 1 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

因郭卓一女士退休原因辞去公司董事会董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名王桂琴女士为公司第五届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

因郭卓一女士辞去公司董事会秘书职务，经董事会审议，任命王桂琴为公司董事会
秘书，任期自 2023 年 1 月 12 日起生效，至第五届董事会届满之日止。


公告编号：2023-006

（三）新任董监高人员履历

王桂琴，女，1969 年 3 月 12 日出生, 心理学博士，曾先后在第四军医大学护理系
和空医系、军事科学院研究生部从事管理工作。自 2019 年 6 月入职纬纶环保公司担任证券事务代表。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 1 月 12 日

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