公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-008

证券代码：430068 证券简称：纬纶环保 主办券商：中原证券
北京纬纶华业环保科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：李国文

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《向北京银行申请“领航 E 贷”业务》的议案
1.议案内容：

北京银行面向专精特新企业推出“领航 e 贷”，该产品针对专精特新企业，

公告编号：2023-008

提供信用贷款支持。公司作为北京市“专精特新”小巨人，拟利用这项推动产业
发展的利好政策，本次申请额度 500 万元信用贷款，期限 1 年，提款期 1 年，用
于企业流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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