公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-004

证券代码：430068 证券简称：纬纶环保 主办券商：中原证券
北京纬纶华业环保科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：李国文

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事唐述山因在京外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向北京银行申请“领航 E 贷”额度 500 万元的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-004

公司根据业务需要，需补充流动资金，向北京银行申请“领航 E 贷”业务，
申请额 500 万元，期限 3 年，提款期 3 年。担保方式为信用，实际控制人李国文
先生承担个人无限连带责任保证。具体内容以双方签订的贷款协议为准。

北京银行“领航 E 贷”是专为“专精特新”企业提供的资金支持，纬纶环保作为“专精特新”小巨人企业，该贷款业务非常适合公司的需求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

实际控制人、董事李国文先生为公司申请贷款无偿提供担保，公司单方面获益，可免于按照关联交易形式进行审议，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。