公告日期：2016-12-06

北京泰诚信测控技术股份有限公司 2016 年第一次股票发行情况报告书主办券商



（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28楼A02单元）



二〇一六年十月



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声明



公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



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目录



声明......2



一、公司基本情况......4



二、本次发行的基本情况......5



（一）发行股票数量......5



（二）发行价格......5



（三）现有股东优先认购情况......5



（四）发行对象情况及认购股份数量......5



（五）募集资金用途......14



三、发行前后相关情况对比......17



（一）发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售情况......17



（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况.........................................................................................18



（三）发行前后主要财务指标变化......21



四、新增股份限售安排......21



五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......22



六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......23



七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......24



八、备查文件......26



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北京泰诚信测控技术股份有限公司



2016年第一次股票发行情况报告书



一、公司基本情况



中文名称：北京泰诚信测控技术股份有限公司



英文名称：BeijingTaichengxinMeasurement&ControlTechnologyCo.,Ltd



注册资本：5,250万元



法定代表人：陶发荀



有限公司成立日期：2004年5月17日



股份公司设立日期：2011年6月23日



营业期限：2004年5月17日至长期



住所：北京市海淀区上地十街1号院3号楼1002室



邮编：10080



电话：010-53503801



传真：010-53503807



电子邮箱：https://1458esb.com



互联网网址：www.tcxmt.com



董事会秘书：李敏



所属行业：依中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），自



动化装备行业属“C35专用设备制造业”之子行业；据《国民经济行业分类》（GB/T



4754-2011），自动化装备行业属“C35 专用设备制造业”之“C3599 其他专用



设备制造”。



统一社会信用代码：91110108762995956B



经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；销售机械设备；生产加工机械设备及配件（仅限分公司经营）。



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主营业务：车桥、变速箱、主减速器等领域的数字化装配配套产品的研发、生产及销售。



二、本次发行的基本情况



（一）发行股票数量



本次股票发行共发行股份629.00万股，共募集资金人民币1,132.20万元，



公司股东所持新增股份将按照《公司法》、《业务规则》及其他相关规定进行转让。



（二）发行价格



本次发行股份的发行价格为人民币1.80元/股。



本次股票发行参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素，与投资者……
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