公告日期：2017-06-28

公告编号： 2017-026

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证券代码： 430101 证券简称：泰诚信 主办券商：安信证券

北京泰诚信测控技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

一、 会议召开情况

北京泰诚信测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2017年6月28日上午9:00

以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长陶发荀先生主持，

会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事

候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届董事会董事任期于 2017 年 7 月

17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，

提名陶发荀、郄向阳、李敏、夏志艳、杨进才、刘根成、陶勇为公司

第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在

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改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章

程》的规定履行董事职能。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会

的议案》

1、议案内容：公司董事会提议于 2017 年 7 月 17 日召开公司 2017

年第二次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1.《 北京泰诚信测控技术股份有限公司第二届董事会第十九次会

议决议》

特此公告。

北京泰诚信测控技术股份有限公司

董事会

2017年6月28日
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