公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-036



股份代码：430101 股份简称：泰诚信 主办券商：安信证券



北京泰诚信测控技术股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月3日，邮件和电话。



2、会议召开时间：2017年8月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：杨彦鹏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017半年度报告全文的议案》



1、议案内容：



按照《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《全国中



小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求， 公告编号：2017-036



根据2017半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制



了《2017半年度报告》。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交至股东大会予以审议。



（二）审议通过《关于北京泰诚信测控技术股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》



1、议案内容：具体内容详见公司于2017年8月10日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于北京泰诚信测控技术股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》【2017-037】。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交至股东大会予以审议。



三、备查文件



1.《北京泰诚信测控技术股份有限公司第三届监事会第二次会议》。



特此公告。



北京泰诚信测控技术股份有限公司



监事会



2017年8月10日




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