公告日期：2017-09-07

公告编号：2017-040



证券代码：430101 证券简称：泰诚信 主办券商：安信证券



北京泰诚信测控技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月6日



2.会议召开地点：北京经济技术开发区兴海三街16号公司会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陶发荀先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份56,910,000股，占公司股份总数的96.80%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-040



(一)审议通过《关于<公司资产抵押向北京银行上地支行申请综合授信额度>的议案》



1.议案内容



为满足公司经营发展的需要，公司以全资子公司北京泰诚信数字化技术有限公司坐落于北京经济技术开发区南部新区X70街区[京技国用（2014 出）第00032号]土地、[京（2016）开发区不动产权第0018505 号]不动产作为抵押，拟向北京银行上地支行申请期限为三年的综合授信，最高授信额度为3000万元人民币。具体事宜以公司与北京银行上地支行签订的借款合同为准。



2.议案表决结果：



同意股数56,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项



三、备查文件目录



《北京泰诚信测控技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》



北京泰诚信测控技术股份有限公司



董事会



2017年9月7日




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