公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001



证券代码：430101 证券简称：泰诚信 主办券商：安信证券



北京泰诚信测控技术股份有限公司



2017年第四次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月30日



2.会议召开地点：北京经济技术开发区兴海三街16号公司会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陶发荀先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28人，



持有表决权的股份58,790,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



为配合公司业务的发展需要及长期战略发展规划，公司管理层经过慎重考虑，决定从全国中小企业股份转让系统进行终止挂牌。



2.议案表决结果：



同意股数58,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理本次终止挂牌事宜的议案》



1.议案内容



为便于公司尽快完成从全国中小企业股份转让系统进行终止挂牌的程序，公司授权董事会全权办理本次终止挂牌相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数58,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形。



公告编号：2018-001



三、备查文件目录



《北京泰诚信测控技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决



议》



北京泰诚信测控技术股份有限公司



董事会



2018年1月3日




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