公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-007

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
五次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过。

任命颜立泉先生为公司监事，任职期限第三届监事会换届之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋天来先生为公司监事，任职期限第三届监事会换届之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 748,285 股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-007

（二） 任命原因

原监事李倩雯、李昂辞去监事职务，经股东推荐，任命颜立泉、 宋天来为公司监事。
（三） 新任董监高人员履历

颜立泉，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2007 年 7 月至 2010 年 1 月，就职于南京雨盛建筑设计咨
询有限公司任建筑设计师；2010 年 2 月至 2013 年 10 月，就职于南
京江浦建筑设计院任主创建筑师；2013 年 11 月至 2014 年 7 月，就
职于南京雨盛建筑设计咨询有限公司任副总经理；2014 年 8 月至 2018 年 2 月，就职于江苏启迪科技园发展有限公司任设计总监。 2018 年 3 月至今，就职于安徽启迪科技城投资发展有限公司任董事 会秘书；2021 年 10 月至今，就职于北京启迪数字科技集团有限公 司任董事会秘书。

宋天来，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1993 年 7 月至 1994 年 7 月，就职于东风集团东风实业开
发公司技术部任工程师；1994 年 8 月至 1997 年 7 月，就职于东风
集团东风精密铸造工贸公司生产经营部任部长；1997 年 8 月至 2000
年 12 月，就职于广东麦科特集团电动车有限公司技术部任经理；
2001 年 1 月至 2009 年 12 月，就职于深圳立达电机控制技术有限公
司任总经理；2010 年 1 月至 2014 年 2 月，就职于中航讯科技股份
有限公司西安办事处任负责人，2014 年 3 月至 2016 年 6 月，自由

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职业；2016 年 7 月至今，就职于深圳奥丹新能源应用技术有限公司 任总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会 对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《北京中航讯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
北京中航讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日

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