公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-012

证券代码：430109 证券简称: 中航讯 主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定 第七条 董事长或副董事长为

代表人 公司的法定代表人

第八十八条 董事会会议应当 第八十八条 董事会会议应当

由 1/2 以上的董事出席方可举 由 1/2 以上的董事出席方可举
行。每一董事享有一票表决 行。每一董事享有一票表决

权。董事会作出决议，必须经 权。董事会作出决议，必须经

公告编号：2023-012

全体董事的过半数通过。 全体董事的过半数通过。总经
理由董事会提名，须经董事会
2/3（含）以上董事同意后生

效；董事会制定年度经营任务
给总经理，如未完成任务，董
事会有权重新提名并按总经理
任命程序重新任命总经理。

第一百零四条 公司设总经理 第一百零四条 公司设总经理
1 名、副总经理 2 名、财务负 1 名、副总经理若干、财务负
责人 1 名。上述人员及董事会 责人 1 名。上述人员及董事会
秘书为公司的高级管理人员。 秘书为公司的高级管理人员。 总经理由董事会聘任或解聘。 总经理由董事会聘任或解聘。
董事可受聘兼任总经理、副总 董事可受聘兼任总经理、副总
经理或者其他高级管理人员。 经理或者其他高级管理人员。
在公司控股股东、实际控制人 在公司控股股东、实际控制人
单位担任除董事以外其他职 单位担任除董事以外其他职
务的人员，不得担任公司的高 务的人员，不得担任公司的高
级管理人员。 级管理人员。

财务负责人作为高级管理人 财务负责人作为高级管理人员，除符合法律法规及本章程 员，除符合法律法规及本章程规定的任职规定外，还应当具 规定的任职规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资 备会计师以上专业技术职务资

公告编号：2023-012

格，或者具有会计专业知识背 格，或者具有会计专业知识背 景并从事会计工作三年以上。 景并从事会计工作三年以上。 高级管理人员在执行职务时违 高级管理人员在执行职务时违 反法律法规和公司章程，若给 反法律法规和公司章程，若给 挂牌公司造成损失的，应当依 挂牌公司造成损失的，应当依
法承担赔偿责任。 法承担赔偿责任。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运行，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。三、 备查文件
《北京中航讯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司
董事会
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