公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-038

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长史瑞丰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,457,919 股，占公司有表决权股份总数的 19.38%。


公告编号：2023-038

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事李昂、倪军因工作出差缺席；2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务总监田芳列席参加。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,457,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录


公告编号：2023-038

《北京中航讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京中航讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 9 日

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