公告日期：2024-04-23

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 4 月 23 开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于
召开 2023 年年度股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他投票方式的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430109 中航讯 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京伯彦律师事务所相关律师。
（七） 会议地点

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北领地 B-2 楼 6 层
C610 公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度报告及摘要》


该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：2023 年年度报告》 （公告编号：2024-005)、《中航讯：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006)。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023
年度执行股东大会决议的情况，做出 2023 年度工作报告。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年经营与财务实际情况，公司编制了 2023 年度财务报表，由公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
（四）审议《2024 年度财务预算方案》

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业
务计划编制了 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《2024 年度日常性关联交易预计》

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李英和、张慧。
（六）审议《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之
一的公告》（公告编号：2024-011)。
（七）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度实际工作的开展，公司监事会总结了 2023 年度工作情况，做出 2023 年度工作报告。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案五；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合……
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