公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-008

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
北领地 B-2 楼 6 层 C610 公司会议室

3. 会议召开方式：现场及视讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事莫木兰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2024-008

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规则的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：2023 年年度报告》（公告编号：2024-005)、《中航讯：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-008

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度实际工作的开展，公司监事会总结了 2023 年度工作情况，做出 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年经营与财务实际情况，公司编制了 2023 年度财务报表，由公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经
营与业务计划编制了 2024 年度财务预算报告。


公告编号：2024-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京中航讯科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司
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