公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-019

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十六次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过：

提名史瑞丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李英和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,357,919 股，占公司股本的
19.24%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-019

提名杨川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,852,827 股，占公司股本的
14.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,239,896 股，占公司股本的
5.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名于莉平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的
0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名李昂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,797,069 股，占公司股本的
2.41%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第

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九次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过：

提名颜立泉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋天来先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 748,285 股，占公司股本的
1.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 8 月 5 日审议并通过：

选举莫木兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

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不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合……
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