公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-032

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
北领地 B-2 楼 6 层 C610 公司会议室

3. 会议召开方式：现场及视讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席莫木兰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2024-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟成立全资子公司新航智达（海口）出行科技有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 100 万元，注册地址：海南省海口市
龙华区世纪公园中路 12 号复兴城 C 区 2 楼 234 室。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京中航讯科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 23 日

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