公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-031

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北
领地 B-2 楼 6 层 C610 公司会议室

3.会议召开方式：现场及视讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方
式通知
5.会议主持人：史瑞丰
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。


公告编号：2024-031

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司自身发展需要，拟将 2024 年度审计机构由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟成立全资子公司新航智达（海口）出行科技有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 100 万元，注册地址：海南省海口市
龙华区世纪公园中路 12 号复兴城 C 区 2 楼 234 室。


公告编号：2024-031

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于设立潍坊分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟在山东潍坊设立分公司。本次设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2024-036)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议上述需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-031

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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