公告日期：2017-12-05

北京赛孚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会

议（以下简称“会议”）通知于2017年11月28日以电子邮件的方式发出。会

议于2017年12月05日上午9：00在公司会议室以现场表决方式召丌，会议由

公司董事长杜海月主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

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