公告日期：2017-12-20

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2017年12月20日

2．会议召开地点：北京市大兴区生物医药基地天贵大街9号公司

会议室。

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：杜海月

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

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