公告日期：2017-12-26

一、会议召开情况

北京赛孚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议

（以下简称“会议”）通知于2017年12月19日以电子邮件的方式发出。会议

于2017年12月26日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议由公

司董事杜海月主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举北京赛孚制药股份有限公司第三届董事会董事长

的议案》

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