公告日期：2020-07-21

公告编号：2020-020



证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林珂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》等法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数49,859,671 股，占公司有表决权股份总数的 62.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员 3 人全部为董事会成员，出席本次会议。





公告编号：2020-020



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：



根据相关规定，董事会编写了《公司 2019 年年度报告及报告摘要》。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 49,859,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2019 年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

2.议案表决结果：



同意股数 49,859,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司 2019年度监事会工作情况。





公告编号：2020-020



2.议案表决结果：



同意股数 49,859,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《公司 2019 度财务决算报告》

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 49,859,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据公司章程规定，结合公司 2019 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司决定不进行现金分……
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