公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-018

证券代码：430177 证券简称：ST 点点客 主办券商：中泰证券
点点客信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：线上

3.会议召开方式：线上视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长黄梦

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的
相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事崔杰因公缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵磊因公缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况


公告编号：2022-018

（一）审议通过《关于审议<拟变更会计事务所公告>的议案》
1.议案内容：

因公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）由于人员及时间安排等原因，双方最终未能达成合作。经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。

公司董事会提请聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计事务所，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）
尚需提交股东大会审议，故提请于 2022 年 6 月 21 日 10:00 召开公司 2022
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

点点客信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议


公告编号：2022-018

点点客信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日

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