公告日期：2024-05-09

证券代码：430185 证券简称：ST 华芯数 主办券商：东北证券
北京华芯数据科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屠晓先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议等情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,765,304 股，占公司有表决权股份总数的 37.5306%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，总结公司 2023 年度经
营情况，对公司及董事会 2024 年度工作进行规划和展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2023 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2024年度的整体规划，公司编制了《公司2024年度财务预算报告》，提出了 2024 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

编制公司 2023 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营状况和 2024 年发展规划，公司决定 2023 年度不进行
利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润（经审计）累计金额为
-54,319,359.48 元，公司股本总额为 50,000,000 股，公司未弥补的亏损超实收股本总额的三分之一且净资产为负。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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