公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-019

证券代码：430185 证券简称：ST 华芯数 主办券商：东北证券
北京华芯数据科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长屠晓
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

为规范年报信息披露重大差错责任追究管理及决策程序，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华芯数据科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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