公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-005

证券代码：430185 证券简称：ST 华芯数 主办券商：东北证券
北京华芯数据科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2025-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430185 ST 华芯数 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年年度审计机构。
（二）审议《关于提名张芳梅女士担任公司监事的议案》

公司原监事黄晓丹女士因个人原因于 2024 年 12 月 20 日申请辞去公司监事
职位，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，公司监事会提名张芳梅女士为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第四届监事会任期届满为止。新任监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2025-005

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日 10:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄嘉佩 联系电话：13138653524
（二）会议费用：股东住宿、餐饮及交通费自理
五、备查文件目录

《北京华芯数据科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

《北京华芯数据科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。


公告编号：2025-005

北京华芯数据科技股份有限公司董事会
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