公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-026

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：恒泰长财证券
北京波尔通信技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高玘先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京分行营业部申请授信叁佰万元人民币的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京分行营业部申请授信（包括但不限

公告编号：2024-026

于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）叁佰万元人民币，期限不超过 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。本公司同意为上述授信以如下资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保：

抵押不动产权利证书及证号 坐（座）落 抵押物面积 抵押人

房产证证号： X 京房权证海字 海淀区北三环西路 99 抵押物建筑面积:

第 322793 号 号院 3 号楼 8 层 901 82.85 平米 北京波尔通信技术股

房产证证号： X 京房权证海字 海淀区北三环西路 99 抵押物建筑面积: 份有限公司

第 322795 号 号院 3 号楼 8 层 902 108.81 平米

公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》（简称“委托保证合同”）及《最高额反担保（不动产抵押）合同》（简称“反担保合同”），并授权高玘代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

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