公告日期：2022-04-21

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第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 2406 会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面通知方式发

出



5.会议主持人：王煜



6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书和财务负责人



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年

度董事会工作报告》，并由董事长王煜代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情 况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作总结》

1.议案内容：



公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度总经理工作报告》，并由总经 理王仲磊汇报工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以

汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以

汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

1.议案内容：



公司董事会编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详见

公司公告的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年年度不进行利润分配》

1.议案内容：



结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公 积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，经公司董事会决定，2021 年度 不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

1.议案内容：



截至 2021 年 12 月 31 日，公司净资产-12,952,440.30 元，未弥补亏损为

20,651,995.26 元，归属于母公司所有者的每股净资产为-1.89 元。公司实收

股……
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