公告日期：2023-08-23

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于制定<总经理工作细则>的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津成科传动机电技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善天津成科传动机电技术股份有限公司（以下简称公
司）的治理结构，规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，确保公司 经营层有效运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《天津成科传动机电技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本工作细则。

第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的
规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等
除董事会秘书以外的高级管理人员。

第二章 高级管理人员的组成与聘用

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，由董事会
聘任或解聘。副总经理、财务总监由总经理提名，每届任期三年，可以连聘连 任。

副总经理协助总经理开展工作，总经理可以根据工作需要，指定一名副总为常务副总经理，协助其日常工作。

公司的财务总监对董事会及总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。

第五条 董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员。

总经理或其他高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。

第六条 有下列情况之一的，不得担任公司高级管理人员：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适
当人选，期限尚未届满；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公 司）或者证券交易所认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的，期 限尚未届满；

（八） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（九） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司财务总监作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作 3 年以上。
违反本条规定聘任高级管理人员的，该聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条所列情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。未主动离职的，公司应当解除其职务。

第七条 公司拟选聘的高级管理人员候选人存在下列情形之一的，应当披
露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并 提示相关风险：

（一） 最近 3 年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（二） 最近 3 年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次以
上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会及 其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见。

上述期间，应当以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为 截止日。

第八条 高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及
时向公……
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