公告日期：2024-04-10

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会
议，审议通过《关于<天津成科传动机电技术股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>》等与此次股票发行相关的议案，公司此次拟发行股份 8,922,875 股（含），每股价格为人民币 3.20 元，用于购买自然人股东张钢、孙健、李红军合计持有的天津成科自动化工程技术有限公司 20.46%股权及购买张钢持有的博宜特 100%的股权，拟募集
资金总额不超过 28,553,200.00 元（含）。公司于 2022 年 6 月 29 日在全国股转系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-060）、《2022 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-061）、《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-063）等相关公告。

2022 年 7 月 14 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于<天津
成科传动机电技术股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的议案》等与此次定向发行相关的议案。并于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）。

2022 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次
会议，审议此次定向发行说明书中发行对象、募集资金用途的变更事项，审议通过《关于<天津成科传动机电技术股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书（第一次修订稿）>的议案》等与此次定向发行相关的议案，发行方案变更后，此次拟发行股份8,422,500 股（含），每股价格为人民币 3.20 元，用于购买自然人股东张钢、孙健、李红军合计持有的天津成科自动化工程技术有限公司 20.46%股权及向公司第一期员工持股计划自行管理的持股平台，天津九同科技合伙企业（有限合伙）发行股份，拟合计募

集资金总额不超过 26,952,000.00 元（含）。公司于 2022 年 10 月 10 日在全国股转系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-079）、《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-080）、《第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-085）、《2022 年第二次股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-087）等相关公告。

2022 年 10 月 26 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过《关于<天
津成科传动机电技术股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书（第一次修订稿）>的议案》等与此次股票发行相关的议案。并于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2022 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-090）。

2022 年 11 月 14 日，公司根据全国股转公司及主办券商的反馈意见修订并重新披
露了《2022 年第二次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-095）。
2022 年 11 月 21 日，全国股转公司向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20221121002），
确认公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
指南》的相关要求，并予以受理。公司于 2022 年 11 月 22 日在全国股转系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2022-096）。

2022 年 12 月 23 日，全国股转公司出具了《关于对天津成科传动机电技术股份有
限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3720 号），认为公司此次定向发行股票符合全国股转公司股票定向发行要求。公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公……
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