公告日期：2015-12-23

公告编号：2015-024

证券代码：430278 证券简称：连能环保 主办券商：申万宏源

上海连能环保科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2015年12月22日审议并通过：

任命陈柯为公司财务总监，任期2015年12月22日至2018年3月31日。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份6,947,000股，占股份总数的69.47%，会议由连鑫主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监陈柯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公告编号：2015-024

今年12月21日原财务总监吴新民因个人原因提出辞呈，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会通过任命陈柯为公司财务总监的议案。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

担任公司财务总监一职，负责资金规划、资金调度、会计账务、税务及成本分析及财务部门日常管理工作。

三、备查文件

上海连能环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

上海连能环保科技股份有限公司

董事会

2015年12月23日


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