公告日期：2015-12-23

公告编号：2015-025

证券代码：430278 证券简称：连能环保 主办券商：申万宏源

上海连能环保科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海连能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2015年12月22日在上海市七莘路1366号9幢公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长连鑫主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《任命陈柯为公司财务总监》的议案；

经董事长连鑫提名，董事会审议通过聘任陈柯先生为公司财务总监，任期自2015年12月22日至2018年3月31日。（简历见附件）同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。

上海连能环保科技股份有限公司

董事会

2015年12月23日

公告编号：2015-025

简历

陈柯，男，1977年11月出生，中国籍，毕业于上海财经大学经济法、金融与证券专业，在财务金融领域有15年的工作经验，先后供职于中国工商银行常州分行、常州市常通金属材料有限公司、中国光大银行常州分行武进支行、上海智梦物联网科技有限公司。目前供职于上海连能环保科技股份有限公司。


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