公告日期：2016-08-31

公告编号：2016-016

证券代码430278： 证券简称：连能环保 主办券商：申万宏源

上海连能环保科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海连能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年8月31日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月15日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长连鑫主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《上海连能环保科技股份有限公司2016年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于确认公司股东借入资金偶发性关联交易事项的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司业务发展带来资金需求，公司股东自愿无偿向公司借入资金用于支持公司业务拓展，并承诺不会在短期内要求公司归还借款，股东借入资金明细如下表：

公告编号：2016-016

股东姓名 2016年1-6月累计借入资金金额（元）

连鑫 576,323.30

程洁 20,500.00

连韬志 10,500.00

合计 607,323.30

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

上海连能环保科技股份有限公司

董事会

2016年8月31日


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