公告日期：2014-07-28

证券代码：430295 证券简称：捷虹股份 公告编号：2014-09

上海捷虹颜料化工集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告暨召开 2014 年第一次临

时股东大会的通知

一、 会议召开情况

上海捷虹颜料化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

三次会议（以下简称“会议”）于 2014 年 7 月 25 日上午 9:30 以现场表决方式在

公司会议室召开，会议由董事长张合义先生主持，应参加会议的董事 5 人，实际

参加会议的董事 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议

案》 。

为抓住颜料行业的改革机遇，加强与颜料化工行业相关企业的深度合作，扩

大在颜料领域的竞争优势， 公司计划引进战略投资者实施并购和战略合作的统一

整合，根据并购和战略合作的需要，公司将终止股票在全国中小企业股份转让系

统挂牌。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

上海捷虹颜料化工集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

四、 公司召开 2014 年第一次临时股东大会通知

本次会议决定于 2014 年 8 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2014 年第一

次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别连带法律责任。

1、会议时间：2014 年 8 月 11 日上午 9:00

2、会议地点：上海市浦东新区民风路 351 号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：现场会议

5、会议审议事项如下：

《关于公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 。

6、 出席会议人员：

（1）截至 2014 年 8 月 8 日交易结束后，在全国中小企业股份转让系统登记

在册的本公司全体股东或其委托代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

7、 登记事项：

（1）登记时间：2014 年 8 月 8 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

（2）登记地点：公司董事会办公室

（3）登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东

出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委

托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东

出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复

印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应

出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书

请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

8、 会务联系：

地址：上海市浦东新区民风路 351 号公司会议室

联系人：王永进（董事会秘书）

电话：021-6872 6669-8020

传真：021-6872 6669-8020

9、 其他事项

会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

附件一：2014 年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告！

上海捷虹颜料化工集团股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 25 日

附件一：

授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号:

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海捷虹颜料化工集团股

份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决

议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日
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