公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-040



证券代码：430298 证券简称：淘礼网 主办券商：东北证券



北京淘礼网科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日向全体董事发出了召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2017年9月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长高翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议以记名投票方式审议通过了以下议案：



(一)审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，特制定如下分配预案：根据公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京淘礼网科技股份有限公司2017年半年 公告编号：2017-040



度报告》（财务数据未经审计，公告编号：2017-039），截至2017年6月30日，公司未分配利润为6,913,259.84元，公司计划提取5,915,760.20元未分配利润进行分红。公司现有总股本为42,255,430股，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税），具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。



本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。



2、表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于北京淘礼网科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：因公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，授信额度不超过人民币 500万元,期限1年,公司控股股东、实际控制人高翔及其妻子孙莉为该笔综合授信提供连带责任保证担保。



公司于2017年2月28日召开的第二届董事会第十一次会议和2017



年3月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计



公司2017年度日常性关联交易的议案》，对公司股东高翔为公司融资提



供担保事项进行了预计，预计发生额为1,000万元。因此，本次会议仅



审议贷款事项及高翔妻子孙莉为贷款提供担保事项。



2、表决结果：4票同意，0 票弃权，0 票反对。



公告编号：2017-040



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事高翔回避表决。



(三)审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：公司拟于2017年10月10日召开2017年第五次临时股东大会审议上述议案。



2、表决结果：5票同意, 0票弃权，0票反对。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。



北京淘礼网科技股份有限公司



董事会



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