公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-046



证券代码：430298 证券简称：淘礼网 主办券商：东北证券



北京淘礼网科技股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月3日向全体董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2017年10月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长高翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于成立北京淘礼网科技股份有限公司北京分公司的议案》



议案内容：根据公司业务发展需要，公司拟在北京设立分公司，分公司基本信息如下：



名称：北京淘礼网科技股份有限公司北京分公司



性质：不具有独立法人资格



负责人：高翔



营业场所：北京市朝阳区东三环南路25号1号楼907室



经营范围：销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；第二类 公告编号：2017-046



增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售Ⅱ类医疗器械；销售保健食品；技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口、从事互联网文化活动（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



以上拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等信息最终以工商登记机关核定内容为准。



本次设立分公司的目的是为了促进公司发展及市场开拓，更好地为客户提供优质服务，树立公司品牌，加强公司的竞争力。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。



公告编号：2017-046



北京淘礼网科技股份有限公司



董事会



2017年10月13日




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